@淮南商户 注意这种“大单”接不得！

小鱼网—实习

所有商户注意了
“洗钱接赃”新骗局
我市已有商户中招


前些天
我市某蛋糕店
接到了一个大额订单
对方定制了特殊的“现金”蛋糕
要求将2.5万元做入蛋糕里
生意尚未做成
民警就找上门


经警方核实
用于制作“现金”蛋糕的资金
实际是涉嫌诈骗犯罪的赃款
最终民警抓获两名流窜多地
以此手段转移诈骗资金的犯罪嫌疑人


套路分析
据了解，这是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱，以定制“现金花束”“现金蛋糕”，购买茶叶、电子设备、高档烟酒、黄金珠宝等贵重商品为幌子，设法获取实体店商家的银行卡号、微信、支付宝等收款信息，随后转入涉电信网络诈骗等赃款，完成实体商品交易，利用商户收款进行洗钱。
诈骗分子一旦得手，商家的交易账户会因“涉诈骗”而被公安机关依法冻结，商户会成为公安部“涉案两卡”线索人，还可能被列入涉诈风险账户黑名单！
警方提醒：
1.商户经营者注意核实对方身份信息，谨慎接收陌生人支付的大额“预付款”、“货款”。
2.切勿将大额人民币包装在“礼盒”内，防止沦为诈骗分子的“洗钱”工具。
3.如有疑问，可致电反诈专线96110咨询。


来源：淮南警方微信公众号
编辑：王新茹
初审：李雪莉
二审：高嫚
终审：王志莉